직원 도난 및 빗 맞음을 탐지하고 방지하는 방법

이 기사에서는 직원이 횡령하고 있다는 징후와 직원 절도 및 횡령으로부터 비즈니스를 보호하기위한 몇 가지 팁을 학습합니다.

횡령이란 무엇입니까?

횡령은 직원 또는 비즈니스에서 타인을 신뢰하는 도용 또는 불법 행위 (나쁜 행동)입니다.

대부분의 횡령은 회사 자금을 직원에게 도용 또는 전환시키는 것을 포함합니다.

고용인 사기 및 주요 비즈니스 돈 배수

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) 협회의 2012 보고서에 따르면 "일반적인 미국 비즈니스는 직원 사기에 대한 연간 매출의 7 %를 잃고"중소기업은 대부분의 경우와 가장 큰 손실.

ACFE는 사기 또는 횡령을하는 대부분의 직원은 재정적 인 어려움을 겪고 있거나, 벤더와 비정상적으로 긴밀한 관계를 유지하고 있음을 알리는 말투를 전시하고 있다고 말합니다. 과도한 제어 문제가 있습니다. 당신이 경계하고 경계하는 경우, 당신은 이러한 사업 손실을 감지하고 방지 할 수 있습니다. 이것은 두 부분으로 된 해결책입니다 :

경계해야합니다 : 경고 표지판을 찾으십시오.

직원 사기 또는 횡령에 대한 경고 표지가 눈을 뜨게하십시오 :

휴가를 거절하는 직원 (도둑질이 될

초과 근무를 계속하는 직원

• 직장을 갖고 싶어하는 직원
• 수입이이 사치를 지원할 수없는 직원이 과도한 개인 지출 (신차, 여행). 직원이 귀하의 비용으로 "좋은 인생"을 즐기거나 물건을 다시 팔 수 있습니다.
• 너무 빨리 사라지는 사소한 현금
• 직원 여행을위한 막대한 비용
• 공급 업체와 긴밀한 관계가있는 직원. 벤더와 점심을 같이하거나 비즈니스를 위해 일하는 독립 계약자와 관련된 직원들에게주의를 기울이십시오.
• 사무용품이 빠르게 사라졌습니다. 사무용품에 점점 더 많은 돈을 지출 한 것 같으면 직원과 함께 집에 돌아갈 수 있습니다.
• 징후를 알고 있으면 조사의 초점을 어디에 두는 지 알 수 있습니다.
• 직원 도난 및 횡령 방지

직원 손실의 징후를 알면 충분하지 않습니다. 직원들이 일하고 있는지 여부를 구체적으로 파악할 수 있어야합니다. 다음은 진행중인 업무를 파악하기 위해 마련 할 수있는 내부 통제 (회계 관리 기법)입니다 :

매일 예금하고 월간

조정.

• 현금을 놓고 앉아있는 것은 일부 직원에게 너무 유혹적이며, 매월 은행 계좌 명세서를 조정하면 나중에는 아니고 부정 행위를 조기에 발견 할 수 있습니다. 직원들의 재정적 의무 분리. 예를 들어, 수표를 작성하는 직원은 은행 계좌 명세서를 조정하는 직원이 아니어야합니다.
• 사소한 현금을 기록하십시오. 금전 출납기의 돈은 일부 직원에게 너무 유혹적 일 수 있습니다. 모든 사소한 현금 거래가 현금 부족이나 로그를 지원해야하며, 현금 리필 수표에는 두 가지 서명이 필요합니다.
• MBWA (걷기로 관리). 직원들이 회사 주변의 것들을 주시하고 있음을 직원들에게 알리십시오. 직원의 사물함이나 책상 또는 개인 용품에 들어 가지 말고 변경이나 비정상적인 활동에주의하십시오. 누군가가 시계를 돌볼만큼 신경을 쓰면 사람들이 선을 발끝으로 대는 것은 놀라운 일입니다.
• 여행 경비 가 적절한 서류로 지원되고 그들이 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 호텔 청구서를보고 영화 나 마사지 비용을 지불하지 않았는지 확인하십시오.
• 직원 정직에 관한 귀하의 메시지 전달 근로 첫날부터 직원들은 정직해야한다는 사실을 알고 있어야합니다. 신입 사원은 귀하가 말한 것을 편리하게 잊어 버리지 만 직원 핸드북이나 정책 및 절차 설명서를 읽고 서명해야하는 경우, 필요한 사항을 모르는 변명의 여지가 없습니다.

직원 핸드북을 최신 상태로 유지하고 기대에 대한 정보와 그들이 정직하지 않은 경우 어떻게 될 것인가?

신속한 기소

법 집행 유형은 범죄에 대한 가장 큰 억제책이 잡히거나 기소 될 가능성이 있음을 알려줍니다. 직원을 훔치거나 횡령하는 것은 충분하지 않습니다. 기소 할 준비가되어 있어야합니다. 직원이 "돈을 필요로했기 때문에"직원이 자신이나 다른 직원이 귀하의 비즈니스를 도용하지 못하게하기 때문에 관대합니다.

고용 변호사와 상담하십시오.

일이 있기 전에

고용 법에 친숙한 고용 변호사, 직원 문제 해결 방법에 대해 이야기하고 있습니다. 고용주로서의 권리, 절도 또는 횡령 혐의에 대처하는 방법, 언론 및 다른 직원들과이 문제에 대해 어떻게 의사 소통 할 수 있는지, 직원을 기소하는 방법을 알아보십시오.

직원이 귀하를 훔치거나 횡령 한 것으로 의심되는 경우 첫 번째 전화는 변호사에게 전화해야하지만, 누군가와 관계를 맺고 직원 절도와 횡령을 다루는 일반적인 개요를 알고 있다면 훨씬 좋습니다. 면책 조항이 문서 및이 안내서 사이트의 정보는 일반적인 정보를위한 것이며 법적 또는 세금 관련 조언이 아닙니다. 모든 상황이 다릅니다. 직원에 대한 조치를 취하기 전에 변호사와 상담하십시오.