파산 사기가 의심되는 사례 신고 방법

일부 사람들이 의심하는 것처럼 자주 발생하지는 않습니다. 파산 사기는 파산 법원 제도가있는 한 쟁점이었습니다. 누군가 또는 일부 회사가 파산 법정에서 자산을 숨기고 있거나 파산 사례를 제출하기 전에 소득이나 비용을 잘못 전달하거나, 선서 중이거나, 신용 카드를 청구하는 등 파산 사기의 다른 유형을 저질렀다고 의심되면 어떻게해야합니까?

귀하의 의혹을 해당 당국에보고 할 수 있습니다. 그러나, 귀하가 귀하의 성명을 사용하는 경우 귀하는 익명을 유지하지 않을 것이며, 귀하가 말한 내용이 잘못되었다고 판단되면 채무자가 고소 할 수 있음을 알고 있습니다 (아래 참조).

파산 사기의 유형

채무자는 법원뿐 아니라 채권자에 대해서도 파산 사기를 할 수 있습니다. 채권자는 법원에 파산 사기를 저지를 수 있습니다. 어떤 경우에는 수탁자와 제 3 자도 파산 사기를 저지를 수 있습니다. 몇 가지 예가 있습니다 :

채권자는 채무자가 채권자가 주장하는 것보다 적은 금액을 빚지고 있다는 것을 알고 파산 사건에 제기합니다.

• 채무자는 사건이 완료 될 때까지 보석을 친척에게 주면서은 보석을 숨긴다. 채무자는 그의 일정표에 주식의 주식을 의도적으로 과소 평가하고 위증시 처벌을받을 경우 그 정확성에 대한 표시를하거나 법원에서 맹세 한 법정에서의 잘못된 가치에 대해 증언합니다.
• 채무자는 의도적으로 자신의 일정에 따라 프리랜서 수입을보고하지 않습니다.
• 채무자 또는 채권자가 뇌물 수수를 통해 수탁자에게 유리하게 보려고합니다.

수탁자는 파산 재산을 위해 모은 돈을 사용합니다.

• 모기지 카운슬러는 고객의 이름없이 파산 청원서를 제출하지만, 고객의 지식없이 파산을 중지합니다.
• 파산 범죄에 대한 입문서
• 파산 사기에 대한 보고서 작성에는 어떤 정보가 필요합니까?

법무부는 직접 또는 파산 사기 사건을 수사하고 기소 할 책임이 있습니다. 법무부는 파산 사기가 의심되는 사례를보고하기 위해 다음 정보가 담긴 서면 요약을 제공해야합니다.

신고하는 사람 또는 사업체의 이름 및 주소.

파산 사건의 이름, 사건 번호 및 사건이 접수 된 장소.

• 개인 또는 사업과 관련하여 가질 수있는 식별 정보.
• 사기에 대해 알게 된 방법과 사기가 발생한시기를 포함하여 사기 혐의에 대한 간략한 설명. 모든 지원 서류를 첨부하십시오.
• 은폐 된 자산의 유형과 추정 된 달러 가치 또는보고되지 않은 수입, 저평가 된 자산 또는 기타 누락 된 자산 또는 주장의 금액을 식별합니다.
• 성함, 주소, 전화 번호 및 이메일 주소. *
• * 자신을 확인할 필요는 없지만 누가 보고서를 작성했는지 알면 조사에 도움이 될 수 있습니다. 특히 추가 질문이있는 경우에 유용합니다. 모호한 일반 주장은 적절한 문서에 의해 뒷받침 된 구체적 사실보다 조사 및 기소로 이어질 가능성이 적습니다.

파산 사기 신고는 어디서합니까?

정보를 해당 당국에 보내는 방법은 다음과 같습니다 :

이메일 :

USTP. 파산. 사기 @ usdoj. 441 G Street, NW Suite 6150

워싱턴 DC 20530

또는 지역 사무소에 연락하십시오.

미국 관리위원회 사무국

미국 관리인 또는 파산 관리자 :

알라바마 및 노스 캐롤라이나의 경우 적절한 파산 관리자에게 연락하십시오 - 해당 주에 대한 파산 관리자 사무실 목록을 찾으십시오.

다른주의 경우에는 미국 관리위원회의 지역 사무소 목록을 찾으십시오.

파산 사기를 신고하면 어떻게됩니까?

법무부의 정책은 범죄 수사가 공개되지 않을 것이라는 것입니다. 법무부와 미국 관리위원회는 수사가 진행 중이거나 문제가 언급 되었더라도이를 확인하거나 거부하지 않을 것입니다.

결과적으로 귀하는이 정보를 제출했음을 인정하지 않으며 법무부 나 미국 관리위원회 사무실에서 귀하에게 연락하여 추가 정보를 얻거나 기소가 진행되지 않는 한 제출 결과를 알 수 없습니다.

• 귀하가 제출하는 정보는 즉시 검토됩니다. 형사법 위반이 발생했다는 합리적인 믿음이 확립되면 그 문제는 미국 변호사에게 회부됩니다. 미국 변호사가 보고서의 효력이 있다고 판단하면 해당 법 집행 기관에 수사를 의뢰합니다.
• 신고 할 경우 신원을 보호합니까?

아니요, 신원을 보호 할 수는 없지만 익명으로 사기를 신고 할 수는 있습니다. 게다가, 당신도 슈트로부터 면역이되지 않습니다. 채무자 또는 피소 인이 나중에 형사 소송에서 면제되면 신원이 밝혀지면 악의적 인 기소로 고소 될 수 있습니다. 형사 소송 절차가 없더라도 중상, 명예 훼손 또는 기타 명예 훼손으로 소송을 당할 수 있습니다.