사기로부터 비즈니스를 보호하는 방법

사기는 기업이 돈을 잃는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 그러나 사기의 희생자가되는 것을 피하기위한 조치를 취할 수 있습니다.

또한 사기에는 두 가지 종류가 있습니다 :

위조 사기,

누군가가 진실이 아니라는 사실을 진술 한 경우 "그 차는 사고가났다는 것을 알았거나 또는 누락 사기,
누군가가 물질적 (중요한) 사실을 은폐 한 경우, 자동차가 사고를 당했고 공개하지 않은 것처럼 알 수 있습니다. 범죄는 일반적으로 민사 범죄 (한 사람 또는 다른 법인에 대한 법인)이지만, 경우에 따라 특히 고의적 인 행위 인 경우, 형사 (정부 기관에 기소 됨)가 될 수 있습니다. 또한 사기 혐의로 기소 될 경우 손실이 발생해야합니다. "그 차는 결코 사고가 아니 었습니다"라고 말한 그 사람에게서 차를 사고 사고가났다는 것을 알게되면 차가 옳지 않거나 차가 흘러 가지 않아서 어떻게 든 당신이 해를 입었다는 것을 증명해야합니다. 당신이 알아 차리지 못했던 손상 때문에 쓸데없는 것입니다.

사기의 유형은 무엇입니까?

사기는 여러 유형으로 발생할 수 있습니다.

기업에 영향을 미치는 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

자산 숨기거나 저평가, 회사 정보 숨김 또는 문서 파기 포함

메일 사기

, 미국 우체국은 허위 진술을하기 위해
고용 사기에 대한 정보를 위조하거나 고용 이전에 유죄 판결 및 중범 죄를 신고하지 않는 고용 사기 보험 사기
> 전자 통신 (인터넷, TV 또는 라디오 포함)을 사용하여 전자 정보를 도용하고 세금 정보 및 신용 카드 사기를 포함한 허위 진술 신분 도용
을 사용하는
기업에 대한 사기 미디어는 개인에 대한 사기에 대한 이야기로 가득차 있지만 사기의 희생자가 될 가능성이 있으며 사기의 희생자가 될 가능성이 높으며 비즈니스가 많은 직원, 공급 업체 및 고객은 매일 어느 누구도 회사를 사기 위해 시도 할 수 있습니다.
직원 및 내부자 사기 내부자 사기의 가장 일반적인 유형은 자산 및 회계 사기의 도난입니다. 직원이 이러한 조치를 취한 경우 이러한 유형의 사기는 흔히 횡령이라고합니다. 직원 및 기타 내부자가 회사를 사기하는 다른 방법은 현금을 빼거나 가짜 수표를 쓰거나 회사에서 물건이나 물품을 가져가는 것입니다.

고객 또는 구매자는 불량 수표 작성, 불량 신용 카드 사용, 도둑질, 환불을 위해 구입하지 않은 물품 반환 (불법 사기라고 부름, 허위 신고

귀사를 위해 일하는 독립 계약자 또는 하청 업체는 작업, 과금 또는 지금까지하지 않은 업무에 대해 귀하를 쉽게 변경할 수 있습니다.

귀하의 비즈니스에 일어나는 모든 사기 사례를 예방할 수는 없지만, 사기 행위를 최소화하기 위해 사전 예방 조치를 취할 수 있습니다.

모든 신입 사원, 특히 재정적 책임이있는 직원들에게

직원에게 당신이보고 있다는 것을 알려주십시오.

어떤 직원에게도 재정적 책임을 포기하지 마십시오 , 예를 들어 충분)

직원 횡령을 방지하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
다른 유형의 사기 예방
현금 손실을 방지하려면 직원에게 위조 돈, 불량 수표 및 신용 카드 훔쳐 내기 방법을 교육하십시오. 이러한 상황을 다루는 구체적인 정책을 마련하십시오.
소모품 및 재고를 추적하여 출입을 통제하지 않도록 재고 관리 정책을 설정하십시오. 모든 연필을 세지 못할 수도 있지만 공급 캐비닛이나 재고 목록에 무엇이 있는지 항상 알아야합니다.

미지급금, 송장 및 구매 주문서를 정기적으로 검토하여 실제 공급 업체에서 왔는지 그리고 주문한 품목을 얻고 있는지 확인하십시오.